СРФП
видит большие риски• Безопасность » Финансовая безопасность отмывания денег в
секторах криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта,
электронных
денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги
• Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги
СРФП видит большие риски• Безопасность » Финансовая безопасность отмывания денег в секторах криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, электронных
денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги
• Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги
В секторах виртуальных валютных бирж• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи и их денежных операторов (криптоактивов),
а также электронных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги
• Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги и платежных учреждений выявлен очень высокий уровень
риска• Безопасность » Финансовая безопасность отмывания денег, сообщает в среду Служба по расследованию финансовых
преступлений (СРФП) Литвы.
Согласно Национальной оценке рисков отмывания денег и финансирования
терроризма за 2019-2022 годы, проведенной службой, секторы торговли
недвижимостью, денежных переводов• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Банк » Банковские операции » Денежный перевод
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод и бухгалтерского учета• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту, аудиторы• Сфера услуг » Аудит » Аудитор и налоговые
консультанты были оценены как сектора с высоким риском отмывания денег.
"Наибольшее внимание надзорных органов должно быть уделено двум секторам,
получившим очень высокую оценку риска• Безопасность » Финансовая безопасность отмывания денег, - операторам бирж• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи
виртуальных валют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта и депозитным кошелькам виртуальных валют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, а также сектору
учреждений электронных денег• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги
• Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги и платежных учреждений", - отметил в сообщении
директор СРФП Роландас Кишкис.
Банк Литвы• Экономика » Финансы » Банк » Банки Литвы
• Экономика » Экономика Литвы » Компании Литвы » Банки Литвы
• Литва » Экономика Литвы » Компании Литвы » Банки Литвы (БЛ, Центробанк) утверждает, что риски• Безопасность » Финансовая безопасность, упомянутые в оценке СРФП,
ему известны и контролируются.
"Как надзорный орган одного из европейских финтех-центров, мы уделяем большое
внимание правильной оценке и управлению рисками. (...) Мы постоянно укрепляем
не только надзор, но и сотрудничество как с литовскими учреждениями, в том
числе со Службой по расследованию финансовых преступлений, так и с зарубежными
партнерами и самими участниками рынка. Мы видим позитивные изменения: мы много
инвестируем в рыночное консультирование, выявляются лица, которые ненадлежащим
образом управляют рисками• Безопасность » Финансовая безопасность, и к подобной деятельности не относятся терпимо", -
заявил член правления ЦБ Симонас Крепшта.
По данным СРФП, общий уровень риска• Безопасность » Финансовая безопасность отмывания денег в двух секторах -
криптоактивах и электронных деньгах• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги
• Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги и платежных учреждениях - оценивается как
очень высокий, в 13 секторах - как высокий, в 12 секторах - как средний и в
четырех - как низкий.
Свободные экономические зоны, банковские и кредитные продукты, сектор
страхования жизни• Финансовая деятельность » Страхование (ОКВЭД) » Страхование жизни и накопление и судебные приставы• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фе » Федеральная служба судебных приставов (ФССП) » Судебный пристав вошли в число секторов с самым низким
уровнем риска• Безопасность » Финансовая безопасность отмывания денег.
Между тем, в вопросе финансирования терроризма очень высокий уровень риска• Безопасность » Финансовая безопасность был
определен в двух секторах - в криптоактивах и денежных переводах• Экономика » Финансы » Банк » Банковские технологии » Платежные системы » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод
• Экономика » Финансы » Банк » Банковские операции » Денежный перевод
• Сфера услуг » Финансовые услуги » Банковские операции » Денежный перевод, как высокий
- в шести секторах, как средний - в семи, и как низкий - в десяти секторах.
Риски• Безопасность » Финансовая безопасность не оценивались в шести секторах, поскольку эти сектора не создают
возможностей для финансирования терроризма.
Всего были оценены сценарии риска• Безопасность » Финансовая безопасность в 30 секторах, в которые вошли финансовые
учреждения и другие обязанные субъекты.
Национальная оценка рисков отмывания денег и финансирования терроризма
проводится не реже одного раза в четыре года.
BNS
Категории:
экономика , в мире , чп и криминал , технологии
Ключевые слова:
Литва , финансовые преступления , отмывание денег , риск , криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта ,
финансовая безопасность• Безопасность » Финансовая безопасность , электронные деньги• Экономика » Финансы » Платежные средства » Цифровые деньги
• Информационные технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Технологии » Цифровые технологии » Цифровые деньги
• Электроника » Цифровые технологии » Цифровые деньги , криптоактивы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта , виртуальные
валюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта , платежные учреждения
