Источник
Bits.media, Санкт-Петербург


Заголовок
ЦБ Нидерландов оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания


Дата
20241031


Этим цветом    обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким    - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы

============= Обработанный текст:

ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Нидерландов• Нидерланды оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Нидерландов• Нидерланды оштрафовал криптобиржу Bybit на $2,4 млн за нарушение правил обслуживания Опубликовано: 31.10.2024 Время чтения статьи: 1 мин. Центральный банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Нидерландов• Нидерланды оштрафовал криптовалютную биржу• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Bybit на 2,2 млн евро ($2,4 млн) за нарушение правил, направленных на борьбу с отмыванием денег и финансированием терроризма. Главный финансовый регулятор Нидерландов• Нидерланды отметил, что деятельность Bybit не только противоречила требованиям законодательства страны, но и затрудняла работу органов государственного надзора, поскольку биржа• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи не предоставляла в должной форме информацию о подозрительных транзакциях. «В ходе проведения проверки деятельности Bybit было выявлено, что в период со 2 октября 2020 года по 15 сентября 2023 года компания не сообщала в подразделение финансовой разведки Нидерландов• Нидерланды данные о нестандартных транзакциях и их контрагентах», — заявили в ЦБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ Нидерландов• Нидерланды. В ответном заявлении Bybit согласилась выплатить штраф, а также подчеркнула, что с 2022 года компания предпринимает усилия по исправлению ситуации и зарегистрировала аккредитованный региональный офис в Амстердаме• Нидерланды » География Нидерландов » Населенные пункты Нидерландов » Города Нидерландов » Амстердам. В сентябре следственный отдел Налогового управления Нидерландов• Нидерланды изъял сервера двух крупных сервисов обмена криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта PM2BTC и Cryptex, расположенных на территории страны. По заявлению ведомства, деятельность данных криптосервисов могла быть подконтрольна российскому• Россия криптопредпринимателю Сергею Иванову.

============= Итог:
3,3516 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
	#Криптовалютная биржа#Криптовалюта
2,7031 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
	#Криптовалюта#Криптовалютная биржа

3,9891 ; Нидерланды#География Нидерландов#Населенные пункты Нидерландов
	#Города Нидерландов#Амстердам

2,0000 ; Россия
============= Объекты:
организации

	Центральный банк РФ
		Россия 
тип_поселения

	Амстердам
		город


============= Географические объекты:
1 52.350000000,5.766666667 Нидерланды
2 55.755555556,37.617500000 Россия
3 52.383333333,4.900000000 Нидерланды#География Нидерландов#Населенные пункты Нидерландов
	#Города Нидерландов#Амстердам



============= Связи:
	Криптовалюта # ассоциации # Криптовалютная биржа
	Нидерланды # объект-география # Амстердам