Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
СКР• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ провел операцию против создателей системы UAPS и биржы Cryptex
3.10.2024
СКР• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ провел операцию против создателей системы UAPS и биржы Cryptex
Следственный комитет России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ (СКР• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ) при поддержке оперативных подразделений МВД
РФ• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство внутренних дел РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ провел масштабную операцию в сфере обращения криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта. Основателей
платежной системы• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS и криптобиржи• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта » Криптобиржа Cryptex заподозрили в создании
организованного преступного сообщества• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа (ОПС• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа) для отмывания• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег средств, полученных
незаконным путем. Об этом сообщил « Коммерсант ».
Ранее в США• Соединённые Штаты Америки (США) заочно предъявили обвинение• Дела судебные » Дела уголовные основателю Cryptex Сергею Иванову
(Омельницкому) и пообещали крупную награду за информацию о его
местонахождении. В СКР• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ пока не называют имена предполагаемых организаторов ОПС• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
и не заявляют, есть ли среди них Иванов.
Против киберпреступников• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления СКР• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ возбудил уголовное дело• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Дела судебные » Дела уголовные по нескольким статьям УК
РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ организация преступного сообщества• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ и участие в нем (ст. 210 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления против общественной безопасности » Статья 210 УК РФ);
неправомерный доступ к компьютерной информации• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ (ст. 272 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере информационных технологий » Статья 272 УК РФ); неправомерный
оборот средств платежей• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ (ст. 187 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 187 УК РФ) и незаконная банковская деятельность• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ
(ст. 172 УК РФ• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ). Основанием стали материалы бюро специальных технических
мероприятий МВД РФ• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство внутренних дел РФ » Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Бю » Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство внутренних дел РФ » Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ.
В рамках расследования• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование сотрудники СКР• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ, а также центрального аппарата и
региональных управлений МВД осуществили самую масштабную операцию в сфере
обращения криптовалюты• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, проведя в 14 регионах 148 обысков и доставив в Москву• Россия » Регионы России » Субъекты Российской Федерации » Города федерального значения России » Москва
для допросов 96 фигурантов. По данным следствия• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование, только за 2023 год с помощью
фигурантов дела• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование было легализовано более 100 млрд рублей, доход их при этом
составил около 4 млрд рублей.
Согласно материалам дела, в 2013 году злоумышленники организовали преступное
сообщество• Дела судебные » Дела уголовные с целью незаконного обогащения. Они создали платежную систему• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета UAPS,
позже криптовалютную биржу• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Биржи » Криптовалютная биржа Cryptex и 33 онлайн-сервисов. Преступники
предоставляли услуги по обмену валют и криптовалют• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта, доставке и приему
наличных, продаже банковских карт и личных кабинетов. Основную часть
клиентуры, по данным СКР• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сл » Следственный Комитет РФ, составляли разного рода киберпреступники• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления.
Неделей ранее власти США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США предъявили обвинения• Дела судебные » Дела уголовные гражданам России• Государство » Государственное устройство России » Гражданство России
• Россия » Граждане России Сергею Иванову
(в прошлом Омельницкому) и Тимуру Шахмаметову. Последнего обвинили в
организации онлайн-магазина Joker’s Stash, который торговал крадеными данными
банковских карт, полученными в результате взломов американских ритейлеров• Торговля » Розничная торговля.
Против Сергея Иванова обвинения выдвинули Сеть по борьбе с финансовыми
преступлениями Министерства финансов• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство финансов РФ и Министерство юстиции США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США. По их версии,
Иванов более 20 лет занимался отмыванием денег• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег для хакеров, брокеров
начального доступа, продавцов на рынках• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок даркнета и других преступных
группировок• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа. Кроме того, он также помогал выводить и ввозить валюту• Экономика » Финансы » Платежные средства » Валютный рынок клиентам
из РФ• Россия. Эти услуги он якобы продолжил оказывать даже после начала СВО• Военные конфликты » Военные действия » Специальная военная операция (СВО) на
Украине• Украина, когда большинству его конкурентов помешали санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции.
По сведениям американских правоохранителей• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы, в 2013 году Иванов под ником
Taleon запустил онлайн-обменник PM2BTC, а в 2018 году основал биржу Cryptex,
большую часть оборота которой составляли нелегальные деньги• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Отмывание денег, в том числе от
Joker’s Stash.
Cryptex, по данным Минфина США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США, связана с трансакциями на сумму более 720 млн
долларов с сервисами, «часто используемыми российскими• Россия разработчиками
программ-вымогателей и киберпреступниками• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления».
Минюст США• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США предложил по 10 млн долларов любому, кто предоставит информацию,
которая приведет к арестам Иванова и Шахмаметова. Управление по контролю за
иностранными активами• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Уп » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство финансов США » Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) (OFAC) ввело санкции против• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции Сергея Иванова и Cryptex.
Тэги: киберпреступность• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления криптовалюта• Экономика » Финансы » Платежные средства » Платежные системы интернета » Криптовалюта незаконная банковская деятельность• Государство » Законы и право » Правовая система России » Кодексы Российской Федерации » Уголовный кодекс РФ » Преступления в сфере экономической деятельности » Статья 172 УК РФ
незаконный оборот ОПС• Государство » Законы и право » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Организованная преступность » Организованная преступная группа
|
============= Итог:
19,5024 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Дела уголовные
19,5024 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Следственный Комитет РФ
15,1455 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Министерство внутренних дел РФ
8,5979 ; Государство#Государственное устройство России#Правительство РФ
#Министерства России#Министерство внутренних дел РФ
#Компьютерные преступления
8,5979 ; Государство#Государственное устройство России#Правительство РФ
#Министерства России#Министерство внутренних дел РФ#Уголовный кодекс РФ
8,5614 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Статья 172 УК РФ
8,5614 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Статья 187 УК РФ
8,5114 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере информационных технологий#Статья 272 УК РФ
8,1614 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления в сфере экономической деятельности#Отмывание денег
7,0614 ; Государство#Законы и право#Правовая система России
#Кодексы Российской Федерации#Уголовный кодекс РФ
#Преступления против общественной безопасности#Статья 210 УК РФ
6,8012 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Организованная преступность
#Организованная преступная группа
6,0979 ; Государство#Государственное устройство России#Правительство РФ
#Министерства России#Министерство финансов РФ
5,1352 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
5,1352 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Соединённые Штаты Америки (США)
4,6489 ; Государство#Государственное устройство России#Правительство РФ
#Министерства России#Министерство внутренних дел РФ
#Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ
4,2676 ; Государство#Государственное устройство США#Правительство США
#Министерство юстиции США
3,0674 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы
2,8164 ; Государство#Государственное устройство России#Гражданство России
18,1000 ; Дела судебные#Дела уголовные#Расследование
7,5156 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптовалютная биржа
4,5078 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Платежные системы интернета
#Криптовалюта#Криптобиржа
4,4016 ; Экономика#Финансы#Финансовый рынок#Рынок ценных бумаг#Биржи
#Криптовалютная биржа#Криптовалюта
3,9813 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Валютный рынок
5,9281 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
#Международно-правовые санкции#Россия
2,8250 ; Военные конфликты#Военные действия#Специальная военная операция (СВО)
#Украина
2,6000 ; Торговля#Розничная торговля
9,3313 ; Россия#Международно-правовые санкции
4,0156 ; Россия#Граждане России
1,7051 ; Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
#Города федерального значения России#Москва
2,2875 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Правительство США
2,2875 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Украина
2,2000 ; Украина#Специальная военная операция (СВО)
============= Объекты:
законы
Отмывание денег
Статья 172 УК РФ
Статья 187 УК РФ
Статья 210 УК РФ
Статья 272 УК РФ
Уголовный кодекс РФ
организации
Бюро специальных технических мероприятий МВД РФ
Министерство внутренних дел РФ
Министерство внутренних дел РФ
Министерства России
Министерство финансов РФ
Министерства России
Россия
Министерство финансов США
Правительство США
Министерство юстиции США
Правительство США
Правительство США
Государственное устройство США
Соединённые Штаты Америки (США)
Следственный Комитет РФ
Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
Министерство финансов США
тип_поселения
Москва
город
============= Географические объекты:
1 49.483333333,30.833333333 Украина
2 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
3 55.755555556,37.617500000 Россия
4 55.755555556,37.617500000 Россия#Регионы России#Субъекты Российской Федерации
#Города федерального значения России#Москва
============= Связи:
Дела уголовные # ассоциации # Следственный Комитет РФ
Дела уголовные # ассоциации # Расследование
Криптовалюта # ассоциации # Криптовалютная биржа
Министерство внутренних дел РФ # ассоциации-4 # Уголовный кодекс РФ
Министерство внутренних дел РФ # ассоциации # Следственный Комитет РФ
Министерство внутренних дел РФ # ассоциации # Компьютерные преступления
Правительство США # ассоциации # Управление по контролю за иностранными активами (OFAC)
Россия # ассоциации-4 # Международно-правовые санкции
Следственный Комитет РФ # ассоциации # Возбуждение уголовного дела
Следственный Комитет РФ # ассоциации # Расследование
Уголовный кодекс РФ # wikilinks # Дела уголовные
Украина # ассоциации-4 # Соединённые Штаты Америки (США)
Украина # ассоциации # Специальная военная операция (СВО)
