Этим цветом обозначаются известные системе слова и выражения,
принимавшие участие в анализе данного текста, а таким - идентифицированные,
то есть соотнесенные с каким-либо объектом онтологической базы
============= Обработанный текст:
Дубайскую схему Лерчек и ее мужа раскрыл их сотрудник: он отомстил заневыплаченную зарплату
Дубайскую схему Лерчек и ее мужа раскрыл их сотрудник: он отомстил за
невыплаченную зарплату
94
Дубайскую схему Лерчек и ее мужа раскрыл их сотрудник: он отомстил за
невыплаченную зарплату
В разделе
Надзорный орган обязал управляющую компанию демонтировать консьержную Генсека
ООН• Объект человек » Люди по роду занятий » Политик » Генеральный секретарь ООН
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оо » Организация Объединенных Наций (ООН) » Генеральный секретарь ООН
• Политика » Политик » Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриша• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Гу » Гутерриш, Антониу объявили персоной нон грата• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Дипломатическое право » Персона нон грата в Израиле
Появились подробности нового уголовного дела• Государство » Законы и право » Уголовное право
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право, которое было возбуждено• Государство » Законы и право » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Уголовное право России » Уголовно-процессуальное право » Возбуждение уголовного дела
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Уголовное право » Расследование » Возбуждение уголовного дела в
отношении блогеров Валерии и Артема Чекалиных. По статье о незаконных валютных
операциях им может грозить до 10 лет лишения свободы• Дела судебные » Дела уголовные » Лишение свободы.
Как сообщает Telegram-канал• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Telegram (мессенджер) » Telegram-каналы
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Программы мгновенного обмена сообщениями » Telegram (мессенджер) » Telegram-каналы Mash• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Интернет-сообщество » Социальные сети » Telegram (мессенджер) » Telegram-каналы » Mash (telegram-канал)
• Коммуникации » Интернет-коммуникации » Программы мгновенного обмена сообщениями » Telegram (мессенджер) » Telegram-каналы » Mash (telegram-канал), Валерия и Артем Чекалины оказались в поле
зрения правоохранительных органов• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция из-за показаний, которые дал один из их
наемных сотрудников. Ему не заплатили, и мужчина обратился в полицию• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция, в
деталях рассказав, как супруги осуществляли переводы средств в ОАЭ• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ), и кто им в
этом помогал.
По данным канала, в схеме был задействован совладелец косметической компании
«Летик Мейкап» Роман Вишняк . Он помогал в обналичивании средств с марафонов в
ОАЭ• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и переводил их на зарубежные счета. Артем Чекалин часто приезжал к нему в
Дубай• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) » Эмираты Объединенных Арабских Эмиратов » Дубай для решения этих вопросов. Все продолжалось до развода пары. За это
время Вишняк, который также имеет паспорт США• Соединённые Штаты Америки (США), приложил руку к выводу около
миллиона долларов• Экономика » Финансы » Платежные средства » Доллар США через Дубай• Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) » Эмираты Объединенных Арабских Эмиратов » Дубай в этом году и порядка 250 миллионов рублей два
года назад.
Еще один предполагаемый участник схемы – гражданин Украины• Государство » Государственное устройство Украины » Гражданство Украины
• Украина » Государственное устройство Украины » Гражданство Украины Денис Смирно . Он
живет в Одессе• Украина » Города Украины » Одесса
• Украина » Регионы Украины » Восточные и южные регионы Украины » Одесская область » Населенные пункты Одесской области » Одесса
• Украина » Административное деление Украины » Области Украины » Одесская область » Населенные пункты Одесской области » Одесса, работает в сфере IT и имел доступ к оплатам за марафоны. С ним
Чекалины сотрудничали еще до начала СВО• Военные конфликты » Военные действия » Специальная военная операция (СВО). Третий сотрудник, задействованный в
схеме – тот самый человек, который обратился в полицию• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция. Его имя не
разглашается.
Правоохранители• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Государственный аппарат » Правоохранительные органы » Полиция и ФНС подняли бухгалтерию по ООО «Би Фит», «Летик Мейкап» и ИП
Чекалиных, обнаружив переводы за границу и новые факты неуплаты налогов.
Бывшим супругам грозит до 10 лет тюрьмы за нелегальные валютные операции.
Канал пишет, что у Чекалиных, предположительно, имелась схема и по акции
«Колесо фортуны» в «Летик Мейкап»: до 2022 года призы приобретались уже после
окончания розыгрыша, а промо-товары не проходили через отчетность как покупки
– бухгалтерия их просто списывала.
0 Поделиться ВКонтакте
0 Поделиться Моем Мире
0 Поделиться на Одноклассниках
Поделиться в WhatsApp
Поделиться в Viber
Поделиться в Telegram
Копировать текст статьи
Вячеслав Буйнов
Опубликовано: 02.10.2024 15:18
|
============= Итог:
3,8400 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Дела уголовные
3,4600 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права#Отрасль права
#Уголовное право#Расследование#Возбуждение уголовного дела
2,8638 ; Государство#Законы и право#Теория государства и права
#Государственный аппарат#Правоохранительные органы#Полиция
1,5195 ; Государство#Государственное устройство Украины#Гражданство Украины
3,5428 ; Коммуникации#Интернет-коммуникации#Интернет-сообщество#Социальные сети
#Telegram (мессенджер)#Telegram-каналы#Mash (telegram-канал)
2,8563 ; Экономика#Финансы#Платежные средства#Доллар США
#Соединённые Штаты Америки (США)
2,8328 ; Политика#Политик#Генеральный секретарь ООН#Гутерриш, Антониу
1,3486 ; Политика#Геополитика#Международные отношения#Международное право
#Дипломатическое право#Персона нон грата
1,3125 ; Дела судебные#Дела уголовные#Лишение свободы
1,3125 ; Военные конфликты#Военные действия#Специальная военная операция (СВО)
3,0750 ; Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
#Эмираты Объединенных Арабских Эмиратов#Дубай
2,2000 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Израиль
2,2000 ; Соединённые Штаты Америки (США)#Доллар США
1,3906 ; Украина#Города Украины#Одесса
============= Объекты:
персоналии
Гутерриш, Антониу
Генеральный секретарь ООН
соц_роль
Генеральный секретарь ООН
тип_поселения
Дубай
город
Одесса
город
============= Географические объекты:
1 46.466666667,30.733333333 Украина#Города Украины#Одесса
2 24.216666667,54.650000000 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
3 25.271111111,55.307222222 Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ)
#Эмираты Объединенных Арабских Эмиратов#Дубай
4 40.000000000,-100.000000000 Соединённые Штаты Америки (США)
============= Связи:
Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации-4 # Израиль
Соединённые Штаты Америки (США) # ассоциации # Доллар США
Уголовное право # ассоциации # Дела уголовные
