How Dmitriy
Lee and the
family of the
President of Uzbekistan• Узбекистан » Органы государственной власти Республики Узбекистан » Президент Узбекистана
• Узбекистан » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
• Политика » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана are connected
related
to the financial schemes
of Octobank
How Dmitriy Lee and the family of the President of Uzbekistan• Узбекистан » Органы государственной власти Республики Узбекистан » Президент Узбекистана
• Узбекистан » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
• Политика » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана are connected
related to the financial schemes of Octobank
29 сентября 2024 г. , 00:03
374 0
How Dmitriy Lee and the family of the President of Uzbekistan• Узбекистан » Органы государственной власти Республики Узбекистан » Президент Узбекистана
• Узбекистан » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
• Политика » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана are connected
related to the financial schemes of Octobank
The partners of the scandalous Uzbek bank are the Russian Transcapitalbank,
Sber• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России, the Uzbek exchange UzEx, the payment systems Humo and Paynet, and the
Chinese service Tenpay.
In early August, the Uzbek Oktobank, owned by Iskandar Tursunov, reported on
about its successes for the first half of the year. The biggest achievement
was the repayment of problem assets by clients in the amount of 324 billions
(77%). Debtors, who were listed as such in May, suddenly came to their senses
made their minds to repay all debts by June. This is an unprecedented case in
banking practice.
Other sources of information have completely different amount of debt
repayment - 106 billion sum out of 138 billion sum. In this situation, both
324 billion sum and the repayment itself are in doubt. It turns out that in
June there was one amount, and in August it increased almost threefold.
Although all three news items are about May debts.
Oktobank could have simply been pumped with money from outside, or the
bank’s management is openly misleading itsclient.
Читайте по теме: Министерство юстиции США• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство США » Министерство юстиции США
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции США
• Государство » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США
• Соединённые Штаты Америки (США) » Государственное устройство США » Правительство США » Министерство юстиции США обвиняет иранских хакеров• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления » Хакер в
кибератаках• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Отрасль права » Информационное право » Компьютерные преступления на предвыборную кампанию• Государство » Выборы » Предвыборная кампания Трампа
This year, Oktobank has been mentioned in various sources more than once as a
participant in criminal schemes with underground casinos together with Humo,
the leading national payment operator Uzcard and the Uznex exchange.
All of them are listed as Oktobank’s partners. The investigation also
included Russian credit institutions - Promsvyazbank, Gazprombank• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ), VTB, MTS,
Russian Standard, Sovcombank. Surprisingly, Transcapitalbank (TKB) and Sber• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России,
which are listed in the "partners" section on the Oktobank website, were not
included in this list.
In this section are also the National Bank of Uzbekistan• Узбекистан and its subsidiary
JSCB Asia Invest Bank, which has correspondent relations with Kapitalbank,
previously owned by oligarch Alisher Usmanov and Andrey Skoch, who probably
retained control over the credit institution, but «went into the
shadows» due to sanctions• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции. Kapitalbank was also involved in the
investigation into underground casinos.
The list of Oktobank’s partners demonstrates its direct connection to
the country’s authorities, who may use the credit institution for money
laundering. The process is led by the protégé of the President
of Uzbekistan• Узбекистан » Органы государственной власти Республики Узбекистан » Президент Узбекистана
• Узбекистан » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
• Политика » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана, the head of the National Agency for Prospective Projects (NAPP)
Dmitriy Li, behind him are the daughter of the head of state• Узбекистан » Органы государственной власти Республики Узбекистан » Президент Узбекистана
• Узбекистан » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана
• Политика » Политика Узбекистана » Политики Узбекистана » Президент Узбекистана Saida Mirziyoyeva
and her husband Oybek Tursunov, a former shareholder of Kapitalbank and
Uzcard. The Russian trail trace of this story leads to the pro-KremLin
oligarch Alisher Usmanov and TKB, which has been cooperating with Oktobank
(until 2023 "Ravnak-bank") since 2018.
In 2017, TKB was involved in a scandal involving the laundering of 77 million
rubles in the Rostov branch of the bank on the territory of four subjects of
the Russian Federation• Россия. That is, they acted on a grand scale. The money were
withdrawn through the accounts of shell companies. The bank has repeatedly
become involved in other scandals. However, its main owner Olga Gryadova got
away with everything.
It was in 2018, when the banks agreed to cooperate, that TKB changed
shareholders. One of them was Tatyana Orlova, the former owner of Vozrozhdenie
Bank. Its chairman of the board was previously Otar Margania, a classmate of
the former Minister of Finance and head of the Accounts Chamber Alexei Kudrin,
a good friend of billionaire Mikhail Prokhorov. So Tatyana Orlova had all the
right communications.
Thanks to her, the Central Bank twice extended the loan of 19.5 billion rubles
issued to TKB for the rehabilitation of Investtorgbank (ITB). In total, its
rehabilitation rehabilitation cost the Central Bank 72 billion rubles, experts
called the recovery procedure "golden". In 2020, Tatyana Orlova became deputy
chairperson of MFK Bank, whose shareholder, in addition to Prokhorov, was
Ekaterina Ignatova, the wife of the head of Rostec• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Ростех (Ростехнологии) » Генеральный директор, ГК Ростех Sergei Chemezov• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Че » Чемезов, Сергей Викторович.
Another shareholder of TKB in 2018 was Sharafiddin Kamaritdinov, the owner of
a shell company with 1 person on in the staff Centralia. Kamaritdinov is most
likely a nominee, behind whom representatives of the Uzbek government may
stand. The shareholder is a citizen of Uzbekistan• Узбекистан, but lives in Moscow.
Читайте по теме: Как глава банка ВТБ• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ » Президент-Председатель правления, ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ » Президент-Председатель правления, ВТБ
• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ » Президент-Председатель правления, ВТБ Андрей Костин• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Ко » Костин, Андрей Леонидович пытается подмять под себя
косметический бренд Mixit
By 2022, TKB was sanctioned for evading sanctions• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции. By that time, the
bank’s international operations had reached unprecedented proportions.
At the beginning of that year, all banks in Tajikistan, Kyrgyzstan, Mongolia,
80% of the banking systems of Uzbekistan• Узбекистан and the Transcaucasian republics, and
60% of banks in Kazakhstan• Республика Казахстан had accounts with TKB.
Before the introduction of sanctions• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции, TKB registered a new payment system,
Hello Pay, with the Central Bank. Its founder is Lodgegate Management and
Sales LLC, which is now owned and managed by Yuriy Gusev. The company has two
subsidiaries: Waybank JSC, acquired in September 2023, and Hello LLC, through
which money can be withdrawn. The company’s loss in 2022 amounted to 14
million rubles, in 2023 - 20 million rubles. Judging Its clear by the website,
the that the payment system is working, transfers can be made to 14 countries.
It seems that a real financial mess is being created in Uzbekistan• Узбекистан from
Russian and Uzbek companies, which will play the role of a grandiose
"laundromat", protected by the authorities on both sides. With such support,
any sanctions• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции can be bypassed. In Russia• Россия, Uzbekistan• Узбекистан and China• Китайская Народная Республика (КНР), law
enforcement agencies are controlled by the state. Therefore, no one really
thinks about their own image. When it comes to big money, reputation fades
into the background.
Страница для печати
Лица: Alexei Kudrin , Alisher Usmanov , Andrei Skoch , Iskander Tursunov ,
Ekaterina Ignatova , Lee Dmitry Romanovich , Lee Dmitry , Mikhail Prokhorov ,
Olga Gryadova , Oybek Tursunov , Saida Mirziyoyeva , Sergei Chemezov• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Че » Чемезов, Сергей Викторович ,
Sharafiddin Kamaritdinov , Tatyana Orlova , Грядовая Ольга , Игнатова
Екатерина , Камаритдинов Шарафиддин , Кудрин Андрей , Ли Дмитрий , Орлова
Татьяна , Прохоров Михаил , Скоч Андрей , Турсунов Искандер , Турсунов Ойбек ,
Усманов Алишер , Чемезов Сергей• Объект человек » Персоналии по алфавиту » Персоналии на Че » Чемезов, Сергей Викторович , Шавкат Мирзиеев , Мирзиеева Саида , Мирзиеев
Шавкат
Теги: Gazprombank• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ) , JSCB Asia Invest Bank , Kapitalbank , National Bank of
Uzbekistan• Узбекистан , Oktobank , Promsvyazbank , Transcapitalbank , Платежный оператор
Uzcard , АО Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ) , криптобиржа UzNext , Октобанк , Капиталбанк , ПАО
Транскапиталбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транскапиталбанк , Транскапиталбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Тр » Транскапиталбанк (ТКБ) , Санкции• Политика » Геополитика » Международные отношения » Международное право » Международно-правовые санкции
Регион: Узбекистан• Узбекистан
Президент-Председатель правления, ВТБ Чемезов, Сергей Викторович
Генеральный директор, ГК Ростех организации Газпромбанк (ГПБ) Министерство юстиции США Правительство США Сбербанк России Транскапиталбанк соц_роль Генеральный директор, ГК Ростех Президент Узбекистана Президент-Председатель правления, ВТБ
