Решения общих собраний участников (
акционеров)
Решения общих собраний участников (акционеров)
Акционерное общество "Нефтекамское производственное объединение искусственных
кож"
28.06.2024 15:39
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или
наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество
"Нефтекамское производственное объединение искусственных кож"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических
лиц• Экономика » Бизнес » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Законы и право » Теория государства и права » Субъекты гражданских прав » Юридические лица » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Государство » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Россия » Государственное устройство России » Государственные реестры России » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ)
• Стандартизация » Классификатор » Ведомственные коды и классификаторы РФ » Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ): Российская Федерация• Россия, 452680, Республика Башкортостан• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан, г. Нефтекамск• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан » Населенные пункты Башкортостана » Нефтекамск, ул.
Магистральная, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при
наличии): 1020201883217
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика) эмитента (при наличии):
0264005146
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Акционерный Банк Россия: 00570-K
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации: https://disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0264005146
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено
сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации (если применимо): 28.06.2024
2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
1. Общие сведения
1.1.Полное фирменное наименование эмитента - Акционерное общество
«Нефтекамское производственное объединение искусственных кож»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента - АО «Искож»
1.3. Место нахождения эмитента - РФ• Россия, Республика Башкортостан• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан, г, Нефтекамск• Россия » Федеральные округа РФ » Приволжский федеральный округ РФ » Республика Башкортостан » Населенные пункты Башкортостана » Нефтекамск,
ул. Магистральная, 2
1.4. ОГРН эмитента - 1020201883217
1.5. ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика эмитента - 026400514655
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом - 00570 - K
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации - https://disclosure• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=0264005146
2. Содержание сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента – годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента – заочное собрание.
2.3. Дата проведения общего собрания - 27 июня 2024 года.
2.4. Кворум общего собрания – 95.7376 %
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность,
в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых результатах (отчетов о
прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества за 2023 г.
2. Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том числе выплата
(объявление) дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд акционерам .
3. Выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление по
итогам 2023 г.
4. Утверждение аудитора• Сфера услуг » Аудит » Аудитор Общества.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление Общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
(несколько взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка), предметом которой является имущество,
стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой стоимости активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия)
Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания
акционеров и формулировки принятых решений:
Итоги определения кворума и голосования по вопросам повестки дня
Вопрос № 1 Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность, в том числе бухгалтерского баланса, отчета о финансовых
результатах (отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков)
общества за 2023 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить годовой отчет,
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность, в том числе бухгалтерского
баланса, отчет о финансовых результатах (отчеты о прибылях и об убытках (счета
прибылей и убытков) общества за 2023 г
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«За» 362 768 (100.0000%)
«Против» 0 (0,00 %)
«Воздержался» 0 (0,00 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Таким образом, принято решение: Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчетность• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность, в том числе отчет о финансовых результатах
(бухгалтерского баланса, отчеты о прибылях и об убытках (счета прибылей и
убытков) общества за 2023 г.
Вопрос № 2. Распределение прибыли Общества за 2023 год, в том числе выплата
(объявление) дивидендов• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд акционерам .
Формулировка решения, поставленного на голосование: Полученную прибыль за 2023
год направить на развитие предприятия. Дивиденды• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд по итогам работы за 2023 год
не выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«За» 362 768 (100.0000%)
«Против» 0 (0,00 %)
«Воздержался» 0 (0,00 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0 (0,00 %)
Таким образом, принято решение: Полученную прибыль за 2023 год направить на
развитие предприятия. Дивиденды• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Дивиденд по итогам работы за 2023 год не выплачивать.
Вопрос № 3. О выплате вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной
комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление по итогам работы за 2023 г.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Вознаграждения членам
Совета директоров и ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление по итогам работы за 2023 год не
выплачивать.
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«За» 362 768 (100.0000%)
«Против» 0 (0,00 %)
«Воздержался» 0 (0,00 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Таким образом, принято решение: Вознаграждения членам Совета директоров и
ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление по итогам работы за 2023 год не выплачивать.
Вопрос № 4. Утверждение аудитора• Сфера услуг » Аудит » Аудитор общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: Утвердить аудитором• Сфера услуг » Аудит » Аудитор
общества Аудиторскую компанию• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Аудиторские компании ООО «Аудит• Сфера услуг » Аудит - Безопасность»
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«За» 362 768 (100.0000%)
«Против» 0 (0,00 %)
«Воздержался» 0 (0,00 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными 0
Таким образом, принято решение: Утвердить аудитором• Сфера услуг » Аудит » Аудитор общества Аудиторскую
компанию• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Аудиторские компании ООО «Аудит• Сфера услуг » Аудит - Безопасность».
Вопрос № 5. Избрание членов совета директоров общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать членами совета
директоров общества следующих кандидатов:
1. Агуреев Сергей Алексеевич
2. Василов Рустем Рифович
3. Гизатулин Рамиль Камильевич
4. Киршина Лиана Раифовна
5. Слободин Михаил Павлович
6. Судаков Константин Александрович
7. Султанов Артур Радикович
8. Султанов Радик Ирекович
9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич
Проводилось кумулятивное голосование• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление.
№ Ф.И.О. кандидата Количество голосов «ЗА»
1. Агуреев Сергей Алексеевич 362 768
2. Василов Рустем Рифович 362 768
3. Гизатулин Рамиль Камильевич 362 768
4. Киршина Лиана Раифовна 362 768
5. Слободин Михаил Павлович 362 768
6. Судаков Константин Александрович 362 768
7. Султанов Артур Радикович 362 768
8. Султанов Радик Ирекович 362 768
9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич 362 768
Против всех кандидатов• Политическая жизнь » Митинги, акции » Акции протеста » Способы протеста
• Политика » Акции протеста » Способы протеста проголосовало: 0
Воздержалось (по всем кандидатам): 0
Не голосовали по всем кандидатам 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными: 0
Таким образом, принято решение:
Избрать членами совета директоров общества следующих кандидатов:
1. Агуреев Сергей Алексеевич
2. Василов Рустем Рифович
3. Гизатулин Рамиль Камильевич
4. Киршина Лиана Раифовна
5. Слободин Михаил Павлович
6. Судаков Константин Александрович
7. Султанов Артур Радикович
8. Султанов Радик Ирекович
9. Шамсутдинов Сергей Рафаэлевич.
Вопрос № 6. Избрание членов ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление общества.
Формулировка решения, поставленного на голосование: «Избрать членами
ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление общества следующих кандидатов:
1. Гарифуллина Налия Назыфова
2. Смирнова Светлана Николаевна
3. Амиров Руслан Рафаилович.
1. Голосование по кандидатуре Гарифуллиной Налии Назыфовны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«за» 305 728 (100.0000 %)
«против» 0 (0,00 %)
«воздержался» 0 (0,00 %)
«недейст.» 0 (0,00 %)
2. Голосование по кандидатуре Смирновой Светланы Николаевны:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«за» 305 728 (100.0000 %)
«против» 0 (0,00 %)
«воздержался» 0 (0,00 %)
«недейст.» 0 (0,00 %)
3. Голосование по кандидатуре Амирову Руслану Рафаиловичу:
Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования («за», «против»,
«воздержался»)
«за» 305 728 (100.0000 %)
«против» 0 (0,00 %)
«воздержался» 0 (0,00 %)
«недейст.» 0 (0,00 %)
По результатам голосования принято решение:
Избрать членами ревизионной комиссии• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление общества следующих кандидатов:
1. Гарифуллина Налия Назыфова
2. Смирнова Светлана Николаевна
3. Амиров Руслан Рафаилович.
Вопрос № 7. Принятие решения о согласии на совершение сделок с
заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность.
При голосовании по вопросу № 7 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах»
принять решение• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть совершены в будущем за пределами обычной
хозяйственной деятельности, а именно с заинтересованными лицами: АО
«Салаватстекло», АО «Саратовстройстекло», АО «УЗЭМИК», ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ», ООО
«Управляющая компания «БелКам», ООО «Аллмат». Заинтересованные лица, могут
являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
следующим видам сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, заключенным с обществом: с заинтересованными лицами:
АО «Салаватстекло» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0266004050, АО «Саратовстройстекло» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 6453054397, АО
«Уфимский завод эластомерных материалов» (АО «УЗЭМИК») ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0252000048, ООО
«ТЕСКА-ИСКОЖ» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0264061013, ООО «Управляющая компания «БелКам» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика
0264077140, ООО «Аллмат» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0264080457, если предметом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка или несколько
взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое),
стоимость которого по данным бухгалтерского учета• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту составляет 10 (десять) и
более от балансовой стоимости активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия) общества по данным его бухгалтерской
финансовой отчетности• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка.
Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим сделкам• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: договорам
займа• Экономика » Финансы » Заём, поставки, купли-продажи, договорам поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство, залога с предметом
сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка - поручительство• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство по обязательствам• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство, обеспечение прав и обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство
согласно кредитным договорам (соглашений о выдаче банковских гарантий) между
обществом и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно – ПАО
«Сбербанк России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России», «Банк ВТБ» (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ), АО «АБ «Россия• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Акционерный Банк Россия», «Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)» (АО), АО
«ЮниКредит Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Юн » ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ра » Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Sv » Связь-Банк», ПАО
«Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ)», ПАО «РГС Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Росгосстрах Банк», ПАО «Банк Уралсиб• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Банк Уралсиб», ОАО «Альфа — Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк», ПАО
«Социнвестбанк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное
учреждение• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Российский фонд технологического развития (РФТР) «Российский фонд технологического развития• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Российский фонд технологического развития (РФТР)», (Фонд развития
промышленности• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фо » Фонд развития промышленности (ФРП)) Срок действия договора поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство: не более 3х лет с даты
окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному
договору: не более 25 (двадцать пять) % годовых. Общее количество сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: не
более 20 (двадцати) сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка с каждым лицом (кредито¬ром).
Сведения об условиях таких сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, а также о лице (лицах), являющемся
(являющихся) сторонами сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не
раскрываются в соответствии с пунктом 14.11 «Положения о раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Центральным Банком
Российской Федерации• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ от 27.03.2020 г. № 714-П и подлежат раскрытию после
совершения сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка в соответствии с требованиями подраздела 14.11 того же
Положения. Сумма по каждому виду договора одобряется для сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, заключенных
каждым отдельным заинтересованным лицом с момента принятия настоящего решения
до следующего годового общего собрания акционеров.» голоса распределились
следующим образом:
«за» 88 (100.0000%)
«против» 0 (0,00 %)
«воздержался» 0 (0,00 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными:
0 (0,00 %)
Таким образом, принято решение:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах»
принять решение• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется
заинтересованность• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, могут быть совершены в будущем за пределами обычной
хозяйственной деятельности, а именно с заинтересованными лицами: АО
«Салаватстекло», АО «Саратовстройстекло», АО «УЗЭМИК», ООО «ТЕСКА-ИСКОЖ», ООО
«Управляющая компания «БелКам», ООО «Аллмат». Заинтересованные лица, могут
являться стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по
следующим видам сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, заключенным с обществом: с заинтересованными лицами:
АО «Салаватстекло» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0266004050, АО «Саратовстройстекло» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 6453054397, АО
«Уфимский завод эластомерных материалов» (АО «УЗЭМИК») ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0252000048, ООО
«ТЕСКА-ИСКОЖ» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0264061013, ООО «Управляющая компания «БелКам» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика
0264077140, ООО «Аллмат» ИНН• Государство » Законы и право » Правовая система России » Финансовое право » Налоговое право РФ » Налоговая система России » Идентификационный номер налогоплательщика
• Информационные технологии » URI » Идентификационный номер налогоплательщика 0264080457, если предметом сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка или несколько
взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, является имущество (приобретаемое или отчуждаемое),
стоимость которого по данным бухгалтерского учета• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту составляет 10 (десять) и
более от балансовой стоимости активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия) общества по данным его бухгалтерской
финансовой отчетности• Экономика » Финансы » Финансовая отчётность на последнюю отчетную дату, предшествующую сделке• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка.
Заинтересованные лица, могут являться стороной (сторонами),
выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) по следующим сделкам• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: договорам
займа• Экономика » Финансы » Заём, поставки, купли-продажи, договорам поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство, залога с предметом
сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка - поручительство• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство по обязательствам• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство, обеспечение прав и обязательств• Экономика » Финансы » Обязательство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство
согласно кредитным договорам (соглашений о выдаче банковских гарантий) между
обществом и банковскими организациями (в том числе, но не исключительно – ПАО
«Сбербанк России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Сб » Сбербанк России», «Банк ВТБ» (ПАО• Экономика » Финансы » Банк » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Оа » Банк ВТБ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Группа ВТБ » Банки Группы ВТБ » Банк ВТБ), АО «АБ «Россия• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Акционерный Банк Россия», «Газпромбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Га » Газпромбанк (ГПБ)» (АО), АО
«ЮниКредит Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Юн » ЮниКредит Банк», АО «Райффайзенбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ра » Райффайзенбанк», ПАО АКБ «Связь-Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Sv » Связь-Банк», ПАО
«Промсвязьбанк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Промсвязьбанк (ПСБ)», ПАО «РГС Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Росгосстрах Банк», ПАО «Банк Уралсиб• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Банк Уралсиб», ОАО «Альфа — Банк• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ал » Альфа-банк
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Гр » Альфа-Групп » Альфа-банк», ПАО
«Социнвестбанк», включая их филиалы, Федеральное государственное автономное
учреждение• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Российский фонд технологического развития (РФТР) «Российский фонд технологического развития• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ро » Российский фонд технологического развития (РФТР)», (Фонд развития
промышленности• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Фо » Фонд развития промышленности (ФРП)) Срок действия договора поручительства• Экономика » Финансы » Обязательство » Поручительство
• Государство » Законы и право » Правовая система России » Гражданское право РФ » Обязательство » Поручительство: не более 3х лет с даты
окончания срока действия кредитного договора. Процентная ставка по кредитному
договору: не более 25 (двадцать пять) % годовых. Общее количество сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: не
более 20 (двадцати) сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка с каждым лицом (кредито¬ром).
Сведения об условиях таких сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, а также о лице (лицах), являющемся
(являющихся) сторонами сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) не
раскрываются в соответствии с пунктом 14.11 «Положения о раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации
эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного Центральным Банком
Российской Федерации• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ от 27.03.2020 г. № 714-П и подлежат раскрытию после
совершения сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка в соответствии с требованиями подраздела 14.11 того же
Положения. Сумма по каждому виду договора одобряется для сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, заключенных
каждым отдельным заинтересованным лицом с момента принятия настоящего решения
до следующего годового общего собрания акционеров.»
Вопрос № 8. Принятие решения о согласии на совершение сделки с
заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность (несколько взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка), предметом которой
является имущество, стоимость которого составляет от 25 % до 50 % балансовой
стоимости активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия) общества.
При голосовании по вопросу № 8 повестки дня Собрания с формулировкой решения:
«В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах»
принять решение• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка о согласии на совершение сделки с заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
(несколько взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка), связанной с возможностью отчуждения
имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия) Общества, а именно: передача недвижимого имущества АО
«Искож» в уставной капитал• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка ООО «Управляющая компания индустриального парка• Экономика » Индустриальные парки
«БелКам».»
Основные условия сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
Стороны сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: АО «Искож» и ООО «Управляющая компания индустриального парка• Экономика » Индустриальные парки
«БелКам».
Предмет сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: передача недвижимого имущества в уставной капитал• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка ООО
«Управляющая компания индустриального парка• Экономика » Индустриальные парки «БелКам».
Срок, в течение которого действительно настоящее решение: полностью или
частями, в течение года со дня принятия решения о согласии на совершение
сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка.
Цена сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: 703896663 (семьсот три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч
шестьсот шестьдесят три) руб.»
голоса распределились следующим образом:
итоги по всем акциям
«за» 362 768 (100.0000 %)
«против» 0 (0,00 %)
«воздержался» 0 (0,00 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0 (0,00 %)
Итоги голосования по всем незаинтересованным в совершении сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка
«за» 88 (100.0000 %)
«против» 0 (0,00 %)
«воздержался» 0 (0,00 %)
Не голосовали 0 (0,00 %)
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней (в
том числе в части голосования по данному вопросу) недействительными
0 (0,00 %)
Таким образом, принято решение:
В соответствии со статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах• Государство » Законы и право » Правовая система России » Акционерное право » Федеральный Закон Об Акционерных Обществах»
принять решение• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка о согласии на совершение сделки с заинтересованностью• Экономика » Бизнес » Корпоративное управление » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность
(несколько взаимосвязанных сделок• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка), связанной с возможностью отчуждения
имущества, стоимость которого составляет от 25 до 50 процентов балансовой
стоимости активов• Экономика » Финансы » Положение по бухгалтерскому учёту » Актив (бухгалтерия) Общества, а именно: передача недвижимого имущества АО
«Искож» в уставной капитал• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка ООО «Управляющая компания индустриального парка• Экономика » Индустриальные парки
«БелКам».»
Основные условия сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка:
Стороны сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: АО «Искож» и ООО «Управляющая компания индустриального парка• Экономика » Индустриальные парки
«БелКам».
Предмет сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: передача недвижимого имущества в уставной капитал• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка ООО
«Управляющая компания индустриального парка• Экономика » Индустриальные парки «БелКам».
Срок, в течение которого действительно настоящее решение: полностью или
частями, в течение года со дня принятия решения о согласии на совершение
сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка.
Цена сделки• Экономика » Бизнес » Сделка
• Государство » Законы и право » Гражданское право » Сделка: 703896663 (семьсот три миллиона восемьсот девяносто шесть тысяч
шестьсот шестьдесят три) руб.
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента -
Дата составления протокола общего собрания акционеров – 28.06.2024 г. Протокол
№ 1.
2.8. Категория (тип) акций эмитента, в отношении которых составляется список
лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: именные
бездокументарные обыкновенные акции.
Государственный регистрационный номер выпуска: 1-04-00570-К, дата
государственной регистрации: 28.04.1999
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор• Объект человек » Люди по роду занятий » Управленцы » Должности управленцев » Генеральный директор Л. Р. Киршина
3.2. Дата: 28.06.2024
Настоящее сообщение• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации предоставлено непосредственно Субъектом раскрытия
информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации и опубликовано• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации в соответствии с Положением Банка России• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Це » Центральный банк РФ
• Экономика » Экономика России » Банки России
• Экономика » Финансы » Банк » Банки России
• Россия » Экономика России » Банки России
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ба » Акционерный Банк Россия от
27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации• Экономика » Финансы » Финансовый рынок » Рынок ценных бумаг » Раскрытие информации эмитентами эмиссионных ценных
бумаг" (Зарегистрировано в Минюсте России• Государство » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Ми » Министерство юстиции РФ
• Объект организация » Организации по алфавиту » Организации на Пр » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ
• Россия » Государственное устройство России » Правительство РФ » Министерства России » Министерство юстиции РФ 24.04.2020 N 58203). За содержание
сообщения• Средства массовой информации » Деятельность средств массовой информации о последствия его использования информационное агентство• Средства массовой информации » Информационное агентство "ПРАЙМ"
ответственности не несет.
